1
Yapı haritalama ve kritik yol
Ticari hedefi Labuan faaliyet setine, yönetici ve ortaklık modeline ve isim rezervasyonu, kuruluş, seçimler ile banka tanıştırmalarını kapsayan haftalık plana dönüştürdük.
Vaka analizi · Kurumsal yapılandırma
Labuan’da şirket kuruluşu
Ticaret, dijital hizmetler, hazine ve holding modelleri için Labuan IBFC’de sınır ötesi kurumsal yapılandırma.
Proje özeti
ASEAN odaklı operasyonlar için Labuan IBFC kuruluşu
Müşteri, ödeme ve hazine akışlarını ASEAN’a genişleten bölgesel bir teknoloji ve ticaret grubu, gereksiz düzenleyici yeniden işlemden kaçınarak Malezya bankacılığına bağlanabilecek bir midshore üs istedi. Görev operasyoneldi: doğru Labuan faaliyet setini belirlemek, kuruluş dosyasını temiz yürütmek ve risk ekiplerinin ilk incelemede değerlendirebileceği bir uyum paketi hazırlamak.
Zorluk
Grubun birden fazla yargıda avukatı vardı, ancak LFSA tescili, trust şirketi atamaları, vergi seçimleri ve banka KYC arasındaki sıralamayı tek elden yöneten kimse yoktu. Bu boşluk sürüm çakışmalarına ve ilk anlamlı banka görüşmesinin gecikmesine yol açtı.
- 01
Ticaret, dijital hizmetler ve holding arasında faaliyet sınıflandırması ve lisans yolu belirsizdi; her birinin farklı LFSA ve vergi sonuçları vardı.
- 02
Substance planı kuruluş evraklarının gerisinde kaldı; kağıtta uyumlu, yönetim gerçekliğinde zayıf bir yapı riski oluştu.
- 03
Bankacılık paketleri gerçek karşı taraflar, para birimleri ve fon akışıyla uyuşmayan şablonlardan hazırlandı.
- 04
Yönetici ve NGF beyanları avukat, trust şirketi ve ilişki yöneticisi listelerinde farklılaştı.
- 05
Bütünleşik zaman çizelgesi yoktu: kuruluş kilometre taşları ile banka teması kritik yol olmadan paralel ilerledi.
Yapılanlar
Ailvas icra koordinatörü olarak hareket etti: tek zaman çizelgesi, tek anlatı ve her aşamada somut teslimatlar, jenerik danışmanlık dili değil.
2
Taraflar arası belge uyumu
Avukat, lisanslı trust şirketi ve banka kontrol listelerinden gelen şablonları hizaladık; ana sözleşme, yönetim kurulu kararları ve KYC paketleri aynı iş modeli ve NGF zincirini referans alsın.
3
Substance ve yönetim gerçekçiliği
Kararların nerede alındığını, hizmet sunumunu hangi sözleşmelerin kanıtladığını ve kuruluş sonrası operasyonun nasıl anlatılacağını, düzenleyici başvurulara kilitlenmeden önce test ettik.
4
Bankacılık anlatısı ve tanıştırma
Fon akışı özeti, karşı taraflar ve fon kaynağı hikâyesini uyum ekiplerinin beklediği dilde hazırladık; hesap açılana veya belgelenmiş net ret yoluna kadar takip ettik.
5
İlk günden uyum takvimi
Yıllık beyanlar, denetim tetikleyicileri ve lisans yenilemeleri kuruluşta planlandı; şirket LFSA ve bankaların göreceği profille uyumlu kaldı.
Sonuç
Dosya, yalnızca bir tescil belgesi değil, kurulmuş Labuan şirketi ve tutarlı operasyonel hikâye ile kapandı.
6
Haftada kurulu şirket
%3
Seçili hizmet vergisi (nitelikli faaliyet)
%100
Yabancı sermaye
1
Bütünleşik banka ve uyum paketi
Şirket tutarlı yönetim ve ortaklık yapısı, yerinde trust şirketi ve kayıtlı ofis ile tescil edildi; vergi seçimleri seçilen faaliyet setine göre belgelendi. Malezya banka görüşmeleri “modeli anlatın”dan tesis şartları ve imza yetkililerine kaydı. Kuruluş sonrası grup, Ailvas ile birlikte yönetilen tek bir uyum takviminde ilerledi.
Önemli çıkarım
“Doğru sıralama ve yerel koordinasyon düzenleyici yeniden işi önledi ve Malezya bankalarında onboarding sürtünmesini azalttı. Fark, bir sertifika ile operasyonel bir midshore platform arasındadır.”